Firma con la CIT pacto para evitar operaciones con dinero de dudosa procedencia Autor: Manuel Espino El Universal, p. 8 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales relacionadas con el outsourcing ilegal. Santiago Nieto Castillo, titular
Presenta la UF 12 denuncias por outsourcing
El Universal
19 abril, 2021
