Para focalizar las inspecciones laborales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emplea la Inteligencia Artificial (IA) para depurar los datos de las empresas y enviar a los verificadores a los centros laborales que incumplan con la normativa.
EL REGISTRO EN REPSE NO DETONA, POR SÍ MISMO, OBLIGACIONES ANTILAVADO. Con fecha 23 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) da a conocer un nuevo criterio sobre las obligaciones que en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) pueden tener los patrones que se registren en el Padrón de Servicios
Firma con la CIT pacto para evitar operaciones con dinero de dudosa procedencia Autor: Manuel Espino El Universal, p. 8 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales relacionadas con el outsourcing ilegal. Santiago Nieto Castillo, titular
