Más de dos mil funcionarios han sido cesados de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), informó Horario Duarte al rendir su último informe como titular del órgano de Hacienda…
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Nuevo criterio de la UIF sobre obligaciones antilavado para registrados en REPSE
EL REGISTRO EN REPSE NO DETONA, POR SÍ MISMO, OBLIGACIONES ANTILAVADO. Con fecha 23 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) da a conocer un nuevo criterio sobre las obligaciones que en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) pueden tener los patrones que se registren en el Padrón de Servicios
6 diciembre, 2021
Sale Santiago Nieto de la UIF tras polémica por boda y entra Pablo Gómez
Presidencia informó anoche el cambio; por la mañana, AMLO se refirió a las controversias desatadas por el evento social; las calificó como “asunto escandaloso”; el mandatario pidió moderación y austeridad a funcionarios; el ahora extitular de Inteligencia Financiera ocupaba el cargo desde diciembre de 2018 Por: La Razón de México- 09/11/2021 16:14 Pablo Gómez Álvarez asumió
9 noviembre, 2021
Presenta la UF 12 denuncias por outsourcing
Firma con la CIT pacto para evitar operaciones con dinero de dudosa procedencia Autor: Manuel Espino El Universal, p. 8 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales relacionadas con el outsourcing ilegal. Santiago Nieto Castillo, titular
El Universal
19 abril, 2021
